區塊鏈洗錢

2023年10月8日 — 從事區塊鏈及加密貨幣教育訓練的專家蔡孟凌，1周有3天在替檢警調人員上課，上周更以「鑑定人」身分上法庭協助釐清詐團的虛擬貨幣金流。

2022年12月25日 — 區塊科技注意到這項痛點，花費一年的時間，開發出「虛擬資產監管金庫保險箱M－KEY」，能支援14種不同加密貨幣（如比特幣、以太幣）保管、出金（將資產提出 ...

2023年11月10日 — 或許有人會反駁，實行AML或KYC違反了區塊鏈和虛擬資產去中心化精神，但回歸本質而言，區塊鏈為一種中性的技術，並非被設計出來用於不法行為，因此，區塊鏈 ...

2023年5月5日 — 另一種最常見的迷思，又或者是最常見於報章媒體上的說法，即區塊鏈因具匿名性，因此被犯罪者廣用於洗錢或詐騙等非法行徑。儘管虛擬資產被與許多犯罪活動畫 ...

【要聞共賞】FINMA打擊區塊鏈洗錢的方法 · 1. 用戶資料應隨交易一併移轉 · 2. 洗錢防制法應適用於區塊鏈領域 · 3. 新瑞士區塊鏈服務提供商的誕生.

2023年12月13日 — ... 區塊鏈的特性、以及怎麼藉由和交易所合作進行追查等。我們也協助全台很多警方，破獲了許多詐騙或洗錢案件。 Q：怎麼阻擋加密犯罪？ Ken： 預防勝於 ...

論文摘要為遵循洗錢防制法令相關作業規範，金融機構應按自身風險評估建立完善之防制洗錢機制，包含內部規範、作業程序、審查機制等，用以穩定金融市場交易秩序及交易資訊 ...

針對虛擬通貨之洗錢防制與如何監管虛擬通貨，本文首先對於比特幣等虛擬通貨之技術內涵與特性出發，嘗試將其技術背景與各種名詞進行分類，並比較我國與外國對於虛擬通貨之 ...

2023年2月12日 — 立委召開防洗錢記者會，提出3 點不足隨著區塊鏈技術進入大眾視野，近年也有許多犯罪透過加密貨幣進行。此前就有報導稱，高鐵左營站發生一起加密貨幣搶 ...