區塊鏈洗錢

【要聞共賞】FINMA打擊區塊鏈洗錢的方法 · 1. 用戶資料應隨交易一併移轉 · 2. 洗錢防制法應適用於區塊鏈領域 · 3. 新瑞士區塊鏈服務提供商的誕生.

2024年1月25日 — 去年11月21日，在美國證監會的壓力下，全球最大的加密貨幣交易平台「幣安」的CEO趙長鵬宣布將辭去職位，並承認違反了美國反洗錢法，幣安將向美方支付約43 ...

洗錢防制法第五條所定金融機構及指定之非金融事業或人員從事第一項第一款各目活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定洗錢防制相關規定辦理，不適用本辦法規定。

針對虛擬通貨之洗錢防制與如何監管虛擬通貨，本文首先對於比特幣等虛擬通貨之技術內涵與特性出發，嘗試將其技術背景與各種名詞進行分類，並比較我國與外國對於虛擬通貨之 ...

2023年12月13日 — 如剛剛所說，鏈上洗錢很容易被追蹤，但與此同時有匿名性，所以犯罪份子還是會想要用這部分的特性去進行洗錢。我們有一些鏈上幣流追蹤軟體，也會透過 ...

2024年5月7日 — 監管工具應用在偵測不法行為的方式. 然而，如此方便的特性也讓加密貨幣成為洗錢、資助恐怖分子、逃稅以及其他非法活動的理想工具。面 ...

本文以洗錢防制法為中心，源於區塊鏈技術應用對於實體貨幣，也就是在「錢」的概念可能遭遇革命性改變時，金融犯罪中以「錢」的洗錢防制應如何做調整。

目前在區塊鏈的架. 構下，不同的交易所可以有不同的控制措施，使用者不一定需要提供實際姓名或身分，而是透過. 公私鑰進行錢包與錢包之間的發送與接收，導致交易的匿名性 ...

另一種最常見的迷思，又或者是最常見於報章媒體上的說法，即區塊鏈因具匿名性，因此被犯罪者廣用於洗錢或詐騙等非法行徑。儘管虛擬資產被與許多犯罪活動畫上連結，但通常 ...